VIDEO WEBINAR

”NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI”

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za video webinar na temu primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti. U pitanju je snimak webinara održanog 13.03.2024. godine.

Cilj edukacije jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i predavanja vrhunskih stručnjaka iz oblasti primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, prezentuju najznačajnije odredbe novog Zakona i razlike u primjeni u odnosu na ”stari” Zakon.

Cijena: 150,00 KM sa PDV-om za online webinar

Po pregledu webinara učesnici će putem e-maila biti dostavljen Certifikat o prisustvu na edukaciji iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Prijava na edukaciju je obavezna 

Prijava na edukaciju

Nakon što izvršite prijavu za webinar, blagovremeno ćemo vam dostaviti uputstvo i korisničke podatke za pregled webinara. Webinar možete pregledati u periodu od tri dana od dana dobijanja korisničkih podataka, bez ograničenja broja pregleda.

 

SADRŽAJ EDUKACIJE

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

• Razlike ”starog” i ”novog” Zakona
• Pojam i definicije koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti
• Obveznici provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (finansijske institucije, osiguravajuća društva, revizorska društva, računovodstvene agencije, porezni savjetnici…)
• Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici
• Procjena rizika od strane obveznika
• Mjere identifikacije i praćenja klijenata, mogući izuzeci
• Određivanje i utvrđivanje identiteta pravnih lica, fizičkih lica i obrtnika
• Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa
• Kontinuirano praćenje poslovnih aktivnosti klijenta
• Postupanja kod neuobičajenih transakcija, transakcija sa politički eksponiranim licima, klijentima visokorizičnih zemalja…
• Ograničenja plaćanja gotovinom
• Obaveza prijavljivanja sumnjivih transakcija
• Softver za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – AMLS
• Obaveza imenovanja ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica
• Upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Obveza vođena evidencija od strane obveznika
• Kaznene odredbe

PRANJE NOVCA, TEHNIKE PROVOĐENJA I MOGUĆNOST SPREČAVANJA – FORENZICKI PRISTUP

• Proces pranja novca
• Metode i tehnike pranja novca
• Borba protiv pranja novca
• Sprečavanje posljedica i suočavanje sa posljedicama
• Smjernice za pokazatelje sumnjivih transakcija
• Aktivnosti forenzičkog revizora u otkrivanju prevara vezanih sa pranjem novca

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba