Seminar-Webinar (hibrid): Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti

WEBINAR/SEMINAR

”NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI”

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje seminar-webinar (hibrid) na temu primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti. Pristustvo edukaciji omogućeno je u sali ili online putem zoom aplikacije.

Cilj edukacije jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i predavanja vrhunskih stručnjaka iz oblasti primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, prezentuju najznačajnije odredbe novog Zakona i razlike u primjeni u odnosu na ”stari” Zakon.

Mjesto održavanja u sali ili online putem ZOOM platforme:

Sarajevo, u prostorijama TERSHOUSE (novi event space-amfiteatar) na adresi ul. Kolodvorska br. 12 GOOGLE MAPS LOKACIJE

Datum i satnica održavanja: Srijeda 13.03.2024. godine od 10:00 do 15:30

Cijena: 150,00 KM sa PDV-om za online webinar ili seminar u sali

.
Predavači:
– prof. dr. sc. Željko Rička
– doc. dr. sc. Edin Glogić
– mr. Denis Zukić

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Prijava na edukaciju je obavezna 

Prijava za online webinar – zoom aplikacija

Prijava na edukaciju – Sarajevo (u sali)

SADRŽAJ EDUKACIJE

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

  • Razlike ”starog” i ”novog” Zakona
  • Pojam i definicije koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti
  • Obveznici provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (finansijske institucije, osiguravajuća društva, revizorska društva, računovodstvene agencije, porezni savjetnici…)
  • Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici
  • Procjena rizika od strane obveznika
  • Mjere identifikacije i praćenja klijenata, mogući izuzeci
  • Određivanje i utvrđivanje identiteta pravnih lica, fizičkih lica i obrtnika
  • Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa
  • Kontinuirano praćenje poslovnih aktivnosti klijenta
  • Postupanja kod neuobičajenih transakcija, transakcija sa politički eksponiranim licima, klijentima visokorizičnih zemalja…
  • Ograničenja plaćanja gotovinom
  • Obaveza prijavljivanja sumnjivih transakcija
  • Softver za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – AMLS
  • Obaveza imenovanja ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica
  • Upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
  • Obveza vođena evidencija od strane obveznika
  • Kaznene odredbe

PRANJE NOVCA, TEHNIKE PROVOĐENJA I MOGUĆNOST SPREČAVANJA – FORENZICKI PRISTUP

  • Proces pranja novca
  • Metode i tehnike pranja novca
  • Borba protiv pranja novca
  • Sprečavanje posljedica i suočavanje sa posljedicama
  • Smjernice za pokazatelje sumnjivih transakcija
  • Aktivnosti forenzičkog revizora u otkrivanju prevara vezanih sa pranjem novca

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba